Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Белоярский экспериментально-инструментальный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия,624033,Свердловская область, поселок Белоярский , улица Мира , дом 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601982186
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6639001513
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32693-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6639001513
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1 Форма проведения общего собрания акционеров: Собрание
2.2 Вид собрания: годовое общее собрание акционеров
2.3 Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании – 05 июня 2023 года.
2.4 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 624033, Свердловская область, пгт.Белоярский-3 , ул. Мира 20.Административное здание 29 июня 2023 года.
Начало регистрации: 14-30 часов.
Время открытия общего собрания: 15-00 часов.
Время закрытия общего собрания: 15-45 часов.
2.5 Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента- 62,2768%
2.6 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
2.6.1 Акции обыкновенные именные.
2.6.2 Государственный регистрационный номер выпуск:32693-D
2.6.3 Номинал: 1 рубль.
2.6.4.Всего ценных бумаг: 10866 штук
Общее количество акций (голосов) на основании данных реестра акционеров общества на дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании – 10 866 шт.
На момент начала проведения собрания, зарегистрировались и присутствовали на собрании 6 акционеров и представителей акционеров Общества с общим числом голосующих акций - 6767 шт., что составляет 62,2768% от общего числа голосующих акций Общества.
Кворум для открытия общего собрания имеется.
Председательствующий – Абдрахимов Салават Каримович
Секретарь собрания – Бондарь Татьяна Валерьевна
Повестка собрания:
1.Утверждение годового отчета Общества, бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2022 год.
2.Распределение прибыли ОАО «БЭИЗ», выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022года
3.Выборы Совета директоров Общества.
4.Выборы ревизионной комиссии.
Выступил председатель собрания Абдрахимов Салават Каримович, который объявил, что функции счетной комиссии выполняет выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «БЭИЗ
1. По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества, бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2022 год», выступил Абдрахимов Салават Каримович, который озвучил годовой отчет о результатах деятельности Общества за 2022год.
После выступления Абдрахимова Салават Каримовича (Доклад прилагается) вопросов к докладчику не поступило.
Абдрахимов Салават Каримович, предложил утвердить годовой отчет Общества, бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2022 год.
Голосовали, Бюллетень для голосований № 1.
Согласно Протоколу счетной комиссии «Утверждение годового отчета Общества, бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2022 год», в голосовании приняло участие 6767голосов (62.2768%). Кворум имеется.
Итоги голосования: «ЗА»- 6767, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛОСЯ» – 0.
Протокол прилагается.
Решили: Утвердить годовой отчет Общества, бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2022 год.
2. По второму вопросу повестки дня: «Распределение прибыли ОАО «БЭИЗ», выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022года», выступил Абдрахимов Салават Каримович, который доложил следующее: За 2022 год получена прибыль 5000 рублей, и довел до акционеров решение Совета директоров: выплату дивидендов за 2022 год не производить. Прибыль использовать на модернизацию основных средств Общества.
Голосовали, Бюллетень для голосований № 2.
Согласно Протоколу счетной комиссии «Распределение прибыли ОАО «БЭИЗ», выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022года, в голосовании приняло участие 6767голосов (62,2768%).Кворум имеется .
Итоги голосования: «ЗА»- 6767, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Протокол прилагается.
Решили: выплату дивидендов за 2022 год не производить. Прибыль использовать на модернизацию основных средств Общества.
3. По третьему вопросу повестки дня: «Выборы Совета директоров Общества», выступил Абдрахимов Салават Каримович, который сообщила следующее: В Совет директоров были предложены следующие кандидатуры:
1.Бондарь Татьяна Валерьевна
2.Брусницына Наталья Валерьевна
3.Абдрахимов Салават Каримович
4.Кинев Сергей Николаевич
5.Брусницын Николай Владимирович
6.Полещук Вячеслав Анатольевич
7.Чернобоков Сергей Юрьевич
Также сообщил, что в соответствии Федеральным законом №292-ФЗ от 14.07.2022г. "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ст.7 п. 1.2 в 2023 году в акционерном обществе общим собранием акционеров может быть принято решение об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.
После оглашения списка кандидатур в Совет директоров Общества, Абдрахимов Салават Каримович довел до присутствующих акционеров и представителей акционеров информацию о том, что согласно Уставу Общества Совет директоров, состоит из семи человек и голосование по данному вопросу кумулятивное - что значит, что при голосовании количество голосов умножается на семь.
Голосовали, Бюллетень для голосований № 3.
Согласно Протоколу счетной комиссии «Выборы Совета директоров Общества», в голосовании приняло участие 47369голосов (62,2768%) Кворум имеется.
Протокол прилагается.
Голоса распределились следующим образом:
1. Бондарь Татьяна Валерьевна – 6 742 голосов;
2. Брусницына Наталья Валерьевна – 6 742 голосов;
3. Полещук Вячеслав Анатольевич – 6 7421голосов;
4. Брусницын Николай Владимирович – 6 742 голосов;
5. Кинев Сергей Николаевич – 6 742 голосов;
6. Чернобоков Сергей Юрьевич – 6 917 голосов;
7. Абдрахимов Салават Каримович – 6 742 голосов.
8. Против всех - 0 голосов
9. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
Всего : 47 369 голосов.
Итоги голосования:
В совет директоров Общества на три последующих года избраны:
1. Бондарь Татьяна Валерьевна
2. Брусницына Наталья Валерьевна
3. Полещук Вячеслав Анатольевич
4. Брусницын Николай Владимирович
5. Кинев Сергей Николаевич
6. Чернобоков Сергей Юрьевич
7. Абдрахимов Салават Каримович
Протокол прилагается.
4. По четвертому вопросу повестки дня « Выборы Ревизионной комиссии Общества»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 10 866.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 4 167.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 68. Кворум отсутствует.
2.6.5 Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:05.07.2023 Протокол № 1/2023.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Т.В. Бондарь
3.2. Дата: 17.07.2023